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深圳华强实我的老婆是魔法少女业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
更新时间:2019-03-13 17:19:03 点击数:150 来源:曲靖新闻网

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  (一)会议召开时间

  现场会议召开时间:2008年11月28日上午10:00。

  网络投票时间为:2008年11月27日至2008年11月28日。

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2008年11月28日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年11月27日15:00至2008年11月28日15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点

  公司总部会议室

  (三)会议召开方式

  本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

  (四)召集人

  公司董事会

  (五)会议主持人

  董事长李国洪先生

  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称股东)1,416人,代表股份数184,378,548股,占公司股本总数59.68%。

  其中:

  参加本次股东大会现场会议的股东18人,代表股份数147,692,438股,占公司有表决权股份总数47.81%。

  通过网络投票的股东1,398人,代表股份数36,686,110股,占公司有表决权股份总数11.88%。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名方式投票表决,并形成如下决议:

  (一)审议通过关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

  同意175,884,849股,占参与表决股东所持表决权95.39%;反对8,239,418股,占参与表决股东所持表决权4.47%;弃权254,281股,占参与表决股东所持表决权0.14%。

  (二)逐项审议通过关于公司向深圳华强集团有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案

  该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定,上市公司关联股东深圳华强集团有限公司回避表决该议案。非关联股东1,415人,代表股份42,418,548股,参与表决该议案。

  1、交易对方

  同意33,694,180股,占参与表决股东所持表决权79.43%;反对8,242,018股,占参与表决股东所持表决权19.43%;弃权482,350股,占参与表决股东所持表决权1.14%。

  2、出售资产

  同意33,694,180股,占参与表决股东所持表决权79.43%;反对8,242,018股,占参与表决股东所持表决权19.43%;弃权482,350股,占参与表决股东所持表决权1.14%。

  3、出售资产的交易价格

  同意33,681,380股,占参与表决股东所持表决权79.40%;反对8,337,418股,占参与表决股东所持表决权19.66%;弃权399,750股,占参与表决股东所持表决权0.94%。

  4、购买资产

  同意33,694,180股,占参与表决股东所持表决权79.43%;反对8,242,018股,占参与表决股东所持表决权19.43%;弃权482,350股,占参与表决股东所持表决权1.14%。

  5、购买资产的交易价格

  同意33,681,380股,占参与表决股东所持表决权79.40%;反对8,338,218股,占参与表决股东所持表决权19.66%;弃权398,950股,占参与表决股东所持表决权0.94%。

  6、发行股票的种类和面值

  同意33,686,380股,占参与表决股东所持表决权79.41%;反对8,242,018股,占参与表决股东所持表决权19.43%;弃权490,150股,占参与表决股东所持表决权1.16%。

  7、发行方式

  同意33,681,380股,占参与表决股东所持表决权79.40%;反对8,242,018股,占参与表决股东所持表决权19.43%;弃权495,150股,占参与表决股东所持表决权1.17%。

  8、发行对象和认购方式

  同意3我的老婆是魔法少女3,681,380股,占参与表决股东所持表决权79.40%;反对8,242,018股,占参与表决股东所持表决权19.43%;弃权495,150股,占参与表决股东所持表决权1.17%。

  9、定价基准日和发行价格

  同意33,681,380股,占参与表决股东所持表决权79.40%;反对8,337,418股,占参与表决股东所持表决权19.66%;弃权399,750股,占参与表决股东所持表决权0.94%。

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